Центробанк лишил лицензий ещё три кредитные организации Компании оказались замешаны в проведении сомнительных операций
Центробанк отозвал лицензии ещё у двух кредитных учреждений. Под удар попали московские «Центр межбанковских расчётов», «Международная Уральская расчётная палата» и НКО «Финансовые услуги». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Все три организации нарушали действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, а также нормативные акты самого Центробанка. Кроме того, они не соблюдали требования по противодействию финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов и проводили сомнительные операции по выводу крупных сумм за рубеж. А «Центр межбанковских расчётов» ещё и подавал недостоверную отчётность об имеющихся у него ценных бумагах.
Согласно данным отчётности на 1 октября 2014 года, «Центр межбанковских расчётов» занимал 774-е место в банковской системе России, НКО «Финансовые услуги» — 842-е, а «Международная Уральская расчётная палата» — 853-е.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.