В ближайшее время Центробанк расширит перечень признаков сомнительных операций, после чего банкирам придётся проверять практически каждое снятие наличных со счетов компаний. Об этом сообщает газета «Известия».

По замыслу регулятора, новые требования не будут предъявляться только к банкам и индивидуальным предпринимателям. Также от проверки освободят случаи, когда деньги в дальнейшем направляются на выплату пенсий, пособий или стипендий. 

Сейчас  операции по снятию или зачислению наличных на счета юридических лиц подвергаются усиленному контролю, только если сумма трансакции равна или превышает 600 тысяч рублей. Центробанк хочет устранить этот порог, чтобы не допустить использования банков для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма недобросовестными клиентами.