Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, обязывающий юридические лица раскрывать данные о своих бенефициарах по запросу властей. Об этом сообщает ТАСС.

Под бенефициаром в документе понимается физическое лицо, прямо или косвенно владеющее более чем 25 % предприятия или имеющее возможность контролировать его действия. Компании должны ежегодно обновлять информацию о таких лицах, «документально фиксировать» её и хранить не менее пяти лет.

Список государственных органов, которым бизнесмены обязуются предоставить сведения о владельцах предприятия, определит правительство. Предполагается, что среди них окажется Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба.

За неисполнение требований по обновлению, хранению и предоставлению соответствующей информации предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 100 до 500 тысяч. Такое же наказание применяется к банкам за непредставление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо о движении средств по их счетам.