В России появилась новая схема по выводу денег за границу без нарушения закона. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Для отмывания денег создаются две фиктивные компании — зарубежная и российская. Они договариваются, что российская фирма задолжала иностранной, а затем обращаются в третейский суд для мирного урегулирования несуществующего долга. По итогам рассмотрения обращения выписывается исполнительный лист, который передается судебным приставам. Они, в свою очередь, направляют требования в банки, чтобы перевести «задолженность» с российского счета на иностранный. Поскольку требования о переводе поступают от ФССП, схема является «практически неуязвимой», так как банки не могут отказать в исполнении поручения.

Существование такой практики уже подтвердили в Центробанке. С ее помощью за 2016 год из России вывели около 16 миллиардов рублей, что равносильно 10 % от всех сомнительных операций. В ближайшее время  регулятор планирует подготовить рекомендации для банков по выявлению таких схем, чтобы они могли воспользоваться своим правом отказаться от проведения перевода и расторгнуть договор на обслуживание.