Весной прошлого года консорциум журналистов ICIJ опубликовал документы «панамского архива» о работе мировой теневой экономики. Спустя полтора года ICIJ представил второй офшорный проект — «архив райских островов». В распоряжении журналистов оказалось более 13 миллионов документов бермудской фирмы Appleby, среди клиентов которой обнаружили политиков и бизнесменов со всего мира.

The Village собрал самое любопытное, что открыли миру «райские документы»: офшоры депутатов Госдумы, королевы Великобритании, компании Apple и Мадонны.

Депутатские офшоры

Действующих российских чиновников в документах Appleby обнаружить не удалось, однако там есть имена двух депутатов Госдумы — Алексея Езубова и Владимира Блоцкого.

В отчетах 2006 года коммунист Блоцкий указан директором уругвайской компании Blackfil S.A. Также парламентарию принадлежала одноименная чешская фирма, которую менее чем за неделю до прошлогодних думских выборов переписали на его отца. При этом в предвыборной декларации зарубежные компании Блоцкий не указывал.

В свою очередь, в 2013 году депутат от «Единой России» Алексей Езубов, к тому времени уже шесть лет заседавший в Думе, подписывал документы как руководитель офшорной компании Air Cloud Services Limited. Закон запрещает депутатам участвовать в управлении коммерческими компаниями, поэтому Езубову, возможно, придется сложить полномочия.

Тиньков, Ротенберги и бизнес-джет для корги

Российских клиентов Appleby преимущественно интересовала регистрация частных самолетов на острове Мэн, позволявшая не платить НДС при импорте в Евросоюз. Этим занимались в том числе братья Ротенберги, Олег Дерипаска, в интересах которого подписывал документы единоросс Езубов, а также Олег Тиньков.

В «райских документах» упоминается и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга, на которую записана компания Altitude X3 Ltd. Бермудской фирме принадлежит бизнес-джет, в котором, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, супруга вице-премьера возила собак породы корги на выставки по всему миру.

Среди клиентов Appleby также замечен Роман Абрамович, с помощью офшорной фирмы скрывший судимость при покупке доли в компании Russia Forest Products. При заполнении регистрационной анкеты бизнесмен скрыл информацию об уголовном деле 1992 года с его участием, поэтому сделка была заблокирована бермудскими властями. Для решения этой неурядицы покупку провели через Британские Виргинские Острова, где судимость Абрамовича никого не смутила.

Усманов, Facebook и Twitter

В 2008–2009 годах российские миллиардеры Юрий Мильнер и Алишер Усманов купили часть акций Facebook и Twitter, что вполне общеизвестно. Однако расследование ICIJ обнаружило, что для совершения сделок по акциям бизнесмены привлекли деньги российских государственных компаний.

Так, руководивший «Газпром инвестхолдингом» Усманов взял у компании кредит на 920 миллионов долларов, которые вложил в фонд Мильнера через офшорную фирму Kanton Services. Мильнер же привлек 190 миллионов долларов банка ВТБ, более половины акций которого принадлежит государству.

Впрочем, участие ВТБ в покупке акций Twitter в сентябре подтверждал сам Мильнер, который после публикации «райских документов» заявил, что российский банк как инвестор не оказывал влияния на социальную сеть. В то же время он сообщил, что не знает о привлечении Усмановым государственных денег. Пресс-служба Усманова также опровергла данные об использовании денег «дочки» «Газпрома» для сделки по Facebook.

Российские связи Дональда Трампа

Еще одна американская история связала с российскими олигархами министра торговли США Уилбура Росса. Согласно отчетам Appleby, Росс владеет долей в компании Navigator Holdings, которую он сохранил даже после назначения на пост министра в этом году. Офшорная фирма в числе прочего перевозит газ для российского холдинга «Сибур», в состав акционеров которого входят находящийся под американскими санкциями миллиардер Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов, предполагаемый зять Владимира Путина.

Представители министра заявили, что Росс никогда не встречался с крупными акционерами «Сибура», а на саму компанию санкции не наложены. При этом в Navigator Holdings министр вложился до начала сотрудничества с российскими партнерами. В конечном итоге Росс не нарушил американских законов, но получение прибыли от работы с российской компанией не лучшим образом скажется на репутации как министра, так и предложившего его кандидатуру Дональда Трампа.

Королевские деньги, налоги Apple и инвестиции Мадонны

В «архиве райских островов» также нашлась информация об активах королевы Великобритании Елизаветы II. Герцогство Ланкастер инвестировало в офшорные фонды около 10 миллионов фунтов стерлингов. При этом одним из конечных получателей королевских денег стала скандально известная компания BrightHouse, предоставлявшая микрозаймы почти под 100 % годовых и впоследствии уличенная британскими властями в нарушениях. В свое оправдание герцогство заявило, что не имело отношения к последующим вложениям офшорных фондов в BrightHouse.

В материалах Appleby также содержится информация о налоговых схемах таких корпораций, как Apple, Nike, Uber и Facebook. К примеру, Apple оформила свои дочерние компании в качестве налоговых резидентов острова Джерси. В итоге часть прибыли корпорации оставалась на счетах ирландского офиса Apple, где она практически не облагалась налогами.

Встречаются в «райских документах» и имена артистов, таких как Мадонна, купившая долю в поставляющей медикаменты бермудской компании, и солист U2 Боно, инвестировавший через мальтийскую фирму в торговый центр в Литве.


обложка: DoctorJoolsstock.adobe.com