Петербургские экономические полицейские совместно со следователями и сотрудниками ФСБ провели массовые обыски по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, за два года группа злоумышленников незаконно обналичила свыше 312 миллионов рублей. Для этих целей члены организации использовали около 100 фирм-однодневок.

Члены сообщества вели бухгалтерскую деятельность, создавали подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности, регистрировали расчетные счета подставных фирм, а также снимали деньги со счетов и развозили их своим клиентам.

Следователи считают, что в ходе своей деятельности преступная группа заработала порядка 25 миллионов рублей.