Центробанк ужесточает контроль над заёмщиками банков Регулятор хочет предупредить вывод средств через компании-пустышки
Центробанк рекомендовал своим территориальным управлениям ужесточить контроль над заёмщиками банков. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Согласно данным издания, регулятор настаивает на более активном выявлении среди заёмщиков компаний, которые не ведут никакой реальной деятельности. Среди признаков, которые должны вызывать подозрения у контролёров, значатся использование компанией неденежных форм расчётов, не соответствующих виду её деятельности, систематическое исполнение обязательств по долгу и процентам за счёт средств, поступивших по договору займа от третьих лиц, а также осуществление на постоянной основе операций лицами, не являющимися сотрудниками компании, — например, по доверенности. Кроме того, Центробанк просит обращать особо пристальное внимание на компании, занимающиеся торговлей и операциями с ценными бумагами, а также на предприятия с низкой долей платежей в бюджет.
Более того, регулятор рекомендует выяснять детали самого производственного процесса, например как даётся реклама, заключаются договоры закупки и поставки товаров или осуществляется их транспортировка. Если какие-то из документов вызовут подозрения, то представители Центробанка могут запросить «визуальную оценку бизнеса».
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.