Центробанк отозвал лицензию у «Дельта Кей» Компания оказалась замешана в проведении сомнительных операций по выводу крупных сумм наличных
Центробанк отозвал лицензию ещё у одного кредитного учреждения — небанковской организации «Дельта Кей» из Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Компанию обвиняют в неоднократном нарушении действующего федерального законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также нормативных актов самого Центробанка. В частности, организация не соблюдала требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также оказалась вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу крупных сумм наличных.
Небанковская кредитная организация «Дельта Кей» входит в одноимённую группу компаний, основанную в 2005 году бизнесменом Андреем Новиковым. Она обеспечивает проведение расчётов платёжного сервиса Delta Key. Согласно данным отчётности от 1 февраля 2015 года, организация занимала 805-е место в банковской системе России. Помимо неё в группу также входят оператор по приёму платежей ООО «Дельта Кей» и ЗАО «Платёжная система „Дельта Кей“».
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.