Центробанк отозвал лицензию ещё у одного кредитного учреждения — небанковской организации «Дельта Кей» из Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Компанию обвиняют в неоднократном нарушении действующего федерального законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также нормативных актов самого Центробанка. В частности, организация не соблюдала требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также оказалась вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу крупных сумм наличных.

Небанковская кредитная организация «Дельта Кей» входит в одноимённую группу компаний, основанную в 2005 году бизнесменом Андреем Новиковым. Она обеспечивает проведение расчётов платёжного сервиса Delta Key. Согласно данным отчётности от 1 февраля 2015 года, организация занимала 805-е место в банковской системе России. Помимо неё в группу также входят оператор по приёму платежей ООО «Дельта Кей» и ЗАО «Платёжная система „Дельта Кей“».