Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против России Предполагается, что организация могла помогать попавшим в чёрный список российским бизнесменам выводить деньги за границу
Министерство юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расширило расследование деятельности Deutsche Bank в России из-за возможного нарушения компанией режима санкций. Об этом сообщает газета Financial Times.
Ведомства проверяют торговые операции банка по покупке и продаже валюты. Особое внимание уделяется так называемым «зеркальным сделкам» по покупке ценных бумаг в рублях через московский офис Deutsche Bank, которые совершались параллельно со сделками в Лондоне, где организация покупала те же акции за доллары. США проверяют, насколько адекватно работала система, отвечающая за оповещение регуляторов о попытках нарушить санкции, так как среди клиентов Deutsche Bank значатся попавшие в чёрный список братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые, предположительно, причастны к проведению этих сделок. Их организацией мог заниматься бывший руководитель одного из подразделений московского Deutsche Bank Тим Уисвелл, который является гражданином США и сейчас уже отстранён от работы.
Изначально соответствующее расследование инициировал Центробанк России. Осенью 2014 года он попросил Deutsche Bank проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, заподозрив их в попытке незаконного вывода средств за границу. Под проверку попали операции за период с 2011 по 2015 год на сумму в 6 миллиардов долларов.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.