Центробанк хочет смягчить правила обмена валюты В таком случае дополнительная идентификация клиентов потребуется только при сделках от 40 тысяч рублей
Центробанк собирается смягчить правила, позволяющие банкам требовать дополнительную информацию о клиенте при обмене валюты. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Согласно действующему законодательству, идентификация не требуется только при сделках до 15 тысяч рублей. Если же клиент захочет обменять большую сумму, то кредитное учреждение вправе затребовать у него номер телефона, сведения о месте работы, ИНН и паспорт, чтобы заполнить соответствующую анкету. Эти меры направлены на противодействие финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступных путём.
По словам главы юридического департамента Центробанка Алексея Гузнова, уже в ближайшее время порог идентификации клиентов могут повысить до 40 тысяч рублей. При этом при сделках до 100 тысяч будет применяться упрощённая процедура идентификации.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.