Центробанк не давал банкам права не выдавать крупные вклады По закону кредитные учреждения обязаны возвращать средства клиентам
Центробанк опроверг сообщения о предоставлении банкам права не выдавать клиентам крупные вклады, пока они документально не подтвердят источник происхождения денег. Об этом сообщает агентство «РБК».
Представители регулятора уточнили, что ещё с июня 2015 года банки получили право определять источники происхождения денежных средств и иного имущества клиентов, чтобы избежать финансирования терроризма и отмывания преступных доходов. Банкиры могут запрашивать у вкладчиков дополнительные сведения «в соответствии со своими правилами внутреннего «противолегализационного» контроля», однако они не могут отказать клиентам в выдаче средств, так как это противоречит действующему законодательству.
Также сообщения о проверке доходов при выплате вкладов опровергли в Сбербанке. В компании заявили, что запрашивают у клиентов дополнительную информацию об источниках формирования средств только в случае проведения сомнительных операций. В таких случаях банк может отказать в их проведении, а также инициировать закрытие счёта.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.