Центробанк расширит перечень сомнительных операций Банкирам придётся проверять практически все трансакции юридических лиц, связанные с обналичиванием денег
В ближайшее время Центробанк расширит перечень признаков сомнительных операций, после чего банкирам придётся проверять практически каждое снятие наличных со счетов компаний. Об этом сообщает газета «Известия».
По замыслу регулятора, новые требования не будут предъявляться только к банкам и индивидуальным предпринимателям. Также от проверки освободят случаи, когда деньги в дальнейшем направляются на выплату пенсий, пособий или стипендий.
Сейчас операции по снятию или зачислению наличных на счета юридических лиц подвергаются усиленному контролю, только если сумма трансакции равна или превышает 600 тысяч рублей. Центробанк хочет устранить этот порог, чтобы не допустить использования банков для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма недобросовестными клиентами.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.