ЦБ отозвал лицензию у оператора платежной системы Anelik Регулятор нашел у него нарушения требований законов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
В среду, 9 августа, Центральный банк России отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк „Анелик ру“». Об этом сообщается на сайте регулятора. Утверждается, что банк был расчетным центром платежной системы Anelik, однако не относился к кредитным организациям, признанным ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.
По величине активов на 1 июля «Анелик ру» занимал 524-е место в банковской системе страны. ЦБ обнаружил в деятельности банка «многочисленные нарушения» требований законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма «в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю».
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.