Центробанк отозвал лицензии ещё у трёх организаций Все они обвиняются в проведении сомнительных операций и нарушении мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём
24 февраля Центробанк отозвал лицензии ещё у трёх организаций. Права на дальнейшее ведение своей деятельности лишились коммерческие банки «Русско-Ингушский» и «Сунжа», а также небанковская кредитная организация «Ассигнация». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«РИнгкомбанк» занимал 746-е место по величине имеющихся у него активов. «Сунжа» — 858-е место. Оба банка обвиняются в неоднократном нарушении правил по противодействию отмыванию доходов, полученных нелегальным путём. Сумма сделок по сомнительным операциям в «РИнгкомбанке» оценивается в 6 млрд рублей, в «Сунже» — в 1,8 млрд. Последний также вёл высокорискованную кредитную политику. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.
В свою очередь, «Ассигнация» занимала 900-е место по величине активов в банковской системе России. Органиация также обвиняется в проведении сомнительных операций и нарушении закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.