В России массово закрывают подозрительные банковские счета Центробанк усилил борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денег
С начала осени 2015 года в крупных банках России проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов, наводку на которые даёт Центробанк. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По словам участников рынка, банкиров заставили внимательнее отнестись к письму регулятора «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенному ещё в конце 2014 года. Теперь представителей крупнейших банков не только приглашают на разъяснительные беседы, но и снабжают их информацией о подозрительных клиентах. Раньше соответствующие списки также рассылались по кредитным учреждениям, но в значительно меньшем масштабе.
В Центробанке подтвердили факт рассылки списков сомнительных клиентов банкам. Получив такой документ от регулятора, компании должны провести углублённую проверку деятельности клиентов: характера их взаимоотношений с банком, финансового положения, источников происхождения средств и деловой репутации. О принятых мерах учреждение должно отчитаться в Центробанк, однако регулятор уточняет, что получение списка ещё не означает, что банк обязан закрыть счёт клиента из перечня — такие решения банки принимают самостоятельно.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.