В России опробуют новый механизм борьбы с финансированием терроризма Росфинмониторинг и Центробанк согласовали новую матрицу критериев подозрительных платежей
Экспериментальная группа из крупнейших российских банков опробует новый механизм по предотвращению финансирования терроризма. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Обсуждение нового механизма началось на фоне роста террористической угрозы. После подрыва российского самолёта над Синаем и терактов в Париже международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег провела несколько экстренных совещаний, в которых участвовали в том числе и российские представители.
В итоге Росфинмониторинг и Центробанк согласовали новую матрицу критериев, позволяющих выявить подозрительные банковские операции. Первым сигналом повысить внимание к плательщику является анонимность переводов. Если же клиент авторизован, то, по данным источников «Коммерсанта», используются ещё три критерия. Один из них — назначение платежа. Например, под подозрение может попасть покупка лекарств, так как в случае ранения боевикам понадобится лечение. Второй критерий — характеристика самого клиента, то есть его поведенческие и социальные признаки, включая круг общения. Третьим сигналом для служб безопасности должно послужить проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.