Российского брокера уличили в отмывании денег при помощи нефти Для легализации доходов использовалась межконтинентальная биржа ICE Futures
Полиция Великобритании задержала двух брокеров по подозрению в отмывании денег из России через межконтинентальную биржу ICE Futures. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, один из них — 43-летний гражданин России Дмитрий Недзвецкий, работающий на сельскохозяйственного трейдера Archer Daniels Midland. Его отпустили под залог после задержания без предъявления обвинений.
По версии правоохранительных органов, для легализации доходов, полученных преступных путём, злоумышленники использовали российскую нефтяную компанию и инвестиционные фирмы в Швейцарии и на Британских Виргинских островах. Они проводили подозрительные сделки с нефтяными фьючерсами, что привлекло внимание службы безопасности биржи. В итоге она сообщила об этом в полицию.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.
