Ювелирную сеть «Яшма» заподозрили в уклонении от уплаты налогов Предполагается, что из-за действий руководства бюджет недосчитался 7 миллиардов рублей

Руководство сети ювелирных магазинов «Яшма» заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с 2011-го по 2012 год лица из числа руководителей компании вступили в преступный сговор, чтобы разработать схему уклонения от уплаты налогов. Они создали фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками, обеспечив получение драгоценных металлов через неназванное банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. Из-за этого в бюджет не поступило более 7 миллиардов рублей.

Схему выявили благодаря совместной работе сотрудников СКР, ФНС и УЭБиПК. Правоохранители провели обыски в офисах компании и изъяли документы и технику, позволяющие установить обстоятельства преступления. Сейчас они проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к функционированию схемы. Также следователи  примут все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.


 Торгово-производственная компания «Яшма» объединяет предприятия по выпуску ювелирных изделий и сеть магазинов «Яшма золото». Летом 2016 года последняя насчитывала 77 магазинов в Москве и 52 в Санкт-Петербурге.

Осенью 2015 года Сбербанк подал заявление о банкротстве компании. Также на включение в реестр кредиторов претендовали ВТБ, Промсвязьбанк и «Открытие». 

В июле 2016 года Федеральная налоговая служба доказала, что банкротящийся производитель драгоценностей уклонялся от уплаты НДС. В этом ему помогал Транснациональный банк, лишившийся лицензии в 2015 году.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Какие налоги платят жители США, Сирии, Греции, Швеции и Вьетнама
Какие налоги платят жители США, Сирии, Греции, Швеции и Вьетнама Штраф за второго ребенка, налог на сотовый телефон и игральные карты, плата за «давку» — The Village узнал, за что платят жители разных стран государству
Какие налоги платят жители США, Сирии, Греции, Швеции и Вьетнама

Какие налоги платят жители США, Сирии, Греции, Швеции и Вьетнама
Штраф за второго ребенка, налог на сотовый телефон и игральные карты, плата за «давку» — The Village узнал, за что платят жители разных стран государству

На сколько упал спрос россиян на ювелирные изделия

За три месяца в стране приобрели 11,8 тонны украшений

На сколько упал спрос россиян на ювелирные изделия
За три месяца в стране приобрели 11,8 тонны украшений

В России начали блокировать ювелирные онлайн-магазины

Суд решил, что они обязаны становиться на учёт в государственную пробирную палату

В России начали блокировать ювелирные онлайн-магазины
Суд решил, что они обязаны становиться на учёт в государственную пробирную палату

Легализовать онлайн-торговлю ювелирными изделиями

Сейчас дистанционная продажа драгоценных металлов и камней в Сети ограниченна

Легализовать онлайн-торговлю ювелирными изделиями
Сейчас дистанционная продажа драгоценных металлов и камней в Сети ограниченна

Тэги

Места

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить

Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко

Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем»

Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне

Первая полоса

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?

Следим за главными событиями этого лета

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?
Следим за главными событиями этого лета

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить 25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад

Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко
Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»
Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко

Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко
Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»

Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем»
Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем» Говорим о гаражном роке, культе тела и 90-х
Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем»

Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем»
Говорим о гаражном роке, культе тела и 90-х

Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне
Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне
Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне

Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне

Москву накрыло «летним снегом»
Москву накрыло «летним снегом» Мэрия обещала избавить нас от тополиного пуха, но он снова с нами
Москву накрыло «летним снегом»

Москву накрыло «летним снегом»
Мэрия обещала избавить нас от тополиного пуха, но он снова с нами

«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников
«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников Главное гастрономическое открытие района от Георгия Трояна, Ильи Тютенкова и Феликса Цирефмана
«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников

«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников
Главное гастрономическое открытие района от Георгия Трояна, Ильи Тютенкова и Феликса Цирефмана

Как наносить солнцезащитный крем, какой выбрать и можно ли заменить его автозагаром
Как наносить солнцезащитный крем, какой выбрать и можно ли заменить его автозагаром
Как наносить солнцезащитный крем, какой выбрать и можно ли заменить его автозагаром

Как наносить солнцезащитный крем, какой выбрать и можно ли заменить его автозагаром

Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России
Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России
Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России

Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России

Куда пойти гулять в День России
Куда пойти гулять в День России Маршруты от политзэков
Куда пойти гулять в День России

Куда пойти гулять в День России
Маршруты от политзэков

Как все поменять, если работа больше не радует
Как все поменять, если работа больше не радует
Как все поменять, если работа больше не радует

Как все поменять, если работа больше не радует

Как ходить на распродажи осознанно
Спецпроект
Как ходить на распродажи осознанно И почему лимит на покупки — хорошая идея
Как ходить на распродажи осознанно
Спецпроект

Как ходить на распродажи осознанно
И почему лимит на покупки — хорошая идея

Возвращение Migos, боевик с Анджелиной Джоли и книга про осознанность
Возвращение Migos, боевик с Анджелиной Джоли и книга про осознанность Что слушать, смотреть и читать в эти выходные
Возвращение Migos, боевик с Анджелиной Джоли и книга про осознанность

Возвращение Migos, боевик с Анджелиной Джоли и книга про осознанность
Что слушать, смотреть и читать в эти выходные

Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения» Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»

Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»
Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард

«Монти Механик» — о саундтреке для Идова, метамодерне и уходе с работы
«Монти Механик» — о саундтреке для Идова, метамодерне и уходе с работы А также о новом альбоме, который может отпугнуть старых фанатов
«Монти Механик» — о саундтреке для Идова, метамодерне и уходе с работы

«Монти Механик» — о саундтреке для Идова, метамодерне и уходе с работы
А также о новом альбоме, который может отпугнуть старых фанатов

В какие города России поехать этим летом
В какие города России поехать этим летом И сколько будет стоить путешествие
В какие города России поехать этим летом

В какие города России поехать этим летом
И сколько будет стоить путешествие

Долгожданный «Жирок» в Хамовниках, еще одна брассерия на Покровке и Сингапур в Merlion Dine & Cocktails
Долгожданный «Жирок» в Хамовниках, еще одна брассерия на Покровке и Сингапур в Merlion Dine & Cocktails
Долгожданный «Жирок» в Хамовниках, еще одна брассерия на Покровке и Сингапур в Merlion Dine & Cocktails

Долгожданный «Жирок» в Хамовниках, еще одна брассерия на Покровке и Сингапур в Merlion Dine & Cocktails

Как работает Система быстрых платежей и почему вам нужно к ней подключиться
Промо
Как работает Система быстрых платежей и почему вам нужно к ней подключиться Безопасные переводы без комиссии
Как работает Система быстрых платежей и почему вам нужно к ней подключиться
Промо

Как работает Система быстрых платежей и почему вам нужно к ней подключиться
Безопасные переводы без комиссии

Смотрим фильм про Мартина Маржелу вместе с кинокритиком и фэшн-журналисткой
Смотрим фильм про Мартина Маржелу вместе с кинокритиком и фэшн-журналисткой
Смотрим фильм про Мартина Маржелу вместе с кинокритиком и фэшн-журналисткой

Смотрим фильм про Мартина Маржелу вместе с кинокритиком и фэшн-журналисткой

Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России
Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России
Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России

Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России

Подпишитесь на рассылку