22 октября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
Войти

Банки начнут обмениваться данными о неблагонадежных клиентах Согласно указаниям ЦБ, списки сомнительных клиентов не должны стать стоп-листами

В конце июня в России полноценно запустится система межбанковского обмена информацией о неблагонадежных клиентах, которым ранее было отказано в обслуживании или проведении операций. Об этом сообщает «РБК».

Механизм предполагает обмен данными между банками, Центробанком и Росфинмониторингом для более качественной оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Согласно информационному письму ЦБ, сведения об отказе в обслуживании клиента в одном банке не должны автоматически приводить к отказу в другом. Таким образом, списки сомнительных клиентов не должны стать стоп-листами. Однако, по словам партнера компании EY Марчелло Гелашвили, банки «могут воспринять базу сомнительных клиентов поверхностно и резко увеличить количество отказов в операциях».

Кроме того, директор группы консультирования по управлению рисками KPMG Фаррух Абдуллаханов отметил, что процедура «отбеливания» клиентов пока не предусмотрена, поэтому существуют риски полного отстранения клиентов от официального финансового рынка и их ухода в серую сферу.

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Новости

Самые надежные банки России

В эту категорию попали 25 системно значимых и госбанков

Новости

Самые надежные банки России В эту категорию попали 25 системно значимых и госбанков

Новости

В Госдуму внесли законопроект о защите малых предприятий от банкротства

В ведомстве считают, что это снизит рост социальной напряженности

Новости

В Госдуму внесли законопроект о защите малых предприятий от банкротства В ведомстве считают, что это снизит рост социальной напряженности

Новости

Жители каких регионов чаще всего берут ипотеку в Москве

В топе — жители городов в радиусе 300 километров от столицы

Новости

Жители каких регионов чаще всего берут ипотеку в Москве В топе — жители городов в радиусе 300 километров от столицы

Новости

Компания Тимати запустит кешбэк-сервис и виртуального оператора связи

Новые продукты будут работать под брендом Stars

Новости

Компания Тимати запустит кешбэк-сервис и виртуального оператора связи Новые продукты будут работать под брендом Stars

Новости

Самые надежные банки России

В эту категорию попали 25 системно значимых и госбанков

Новости

Самые надежные банки России В эту категорию попали 25 системно значимых и госбанков

Новости

В Госдуму внесли законопроект о защите малых предприятий от банкротства

В ведомстве считают, что это снизит рост социальной напряженности

Новости

В Госдуму внесли законопроект о защите малых предприятий от банкротства В ведомстве считают, что это снизит рост социальной напряженности

Новости

Жители каких регионов чаще всего берут ипотеку в Москве

В топе — жители городов в радиусе 300 километров от столицы

Новости

Жители каких регионов чаще всего берут ипотеку в Москве В топе — жители городов в радиусе 300 километров от столицы

Новости

Компания Тимати запустит кешбэк-сервис и виртуального оператора связи

Новые продукты будут работать под брендом Stars

Новости

Компания Тимати запустит кешбэк-сервис и виртуального оператора связи Новые продукты будут работать под брендом Stars

Комментарии

0 комментариев

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Не переедать

«Премьер Зал Омега»: Как на Уралмаше переосмыслили роль кинотеатра и создали кино-культурный центр

Двухэтажный деревянный дом с морскими мотивами в «Палниксе»

Безопасный отдых в пандемию: Куда сейчас улететь из Екатеринбурга и что учесть перед поездкой

«Кто-то ворвался и порвал диван!»: Представьте смс от вашего кота или пса

Первая полоса

Не переедать
Хорошая привычка
Не переедатьЧтобы сохранить здоровье
Не переедать
Хорошая привычка

Не переедать Чтобы сохранить здоровье

«Премьер Зал Омега»: Как на Уралмаше переосмыслили роль кинотеатра и создали кино-культурный центр
Индустрия

«Премьер Зал Омега»: Как на Уралмаше переосмыслили роль кинотеатра и создали кино-культурный центр

«Премьер Зал Омега»: Как на Уралмаше переосмыслили роль кинотеатра и создали кино-культурный центр
Индустрия

«Премьер Зал Омега»: Как на Уралмаше переосмыслили роль кинотеатра и создали кино-культурный центр

Двухэтажный деревянный дом с морскими мотивами в «Палниксе»
Квартира недели
Двухэтажный деревянный дом с морскими мотивами в «Палниксе»
Двухэтажный деревянный дом с морскими мотивами в «Палниксе»
Квартира недели

Двухэтажный деревянный дом с морскими мотивами в «Палниксе»

Безопасный отдых в пандемию: Куда сейчас улететь из Екатеринбурга и что учесть перед поездкой
Туризм
Безопасный отдых в пандемию: Куда сейчас улететь из Екатеринбурга и что учесть перед поездкой
Безопасный отдых в пандемию: Куда сейчас улететь из Екатеринбурга и что учесть перед поездкой
Туризм

Безопасный отдых в пандемию: Куда сейчас улететь из Екатеринбурга и что учесть перед поездкой

«Кто-то ворвался и порвал диван!»: Представьте смс от вашего кота или пса
ПРОМО
«Кто-то ворвался и порвал диван!»: Представьте смс от вашего кота или псаРешите бытовые проблемы на расстоянии в нашем новом тесте
«Кто-то ворвался и порвал диван!»: Представьте смс от вашего кота или пса
Спецпроекты
ПРОМО

«Кто-то ворвался и порвал диван!»: Представьте смс от вашего кота или пса Решите бытовые проблемы на расстоянии в нашем новом тесте

Что гостиницы предлагают горожанам во время пандемии
Менеджмент
Что гостиницы предлагают горожанам во время пандемииНомера для работы на удаленке и усиленная дезинфекция
Что гостиницы предлагают горожанам во время пандемии
Менеджмент

Что гостиницы предлагают горожанам во время пандемии Номера для работы на удаленке и усиленная дезинфекция

На что живет фуд-флористка из Екатеринбурга
Личный счёт
На что живет фуд-флористка из ЕкатеринбургаИ как научиться составлять букеты из колбасы
На что живет фуд-флористка из Екатеринбурга
Личный счёт

На что живет фуд-флористка из Екатеринбурга И как научиться составлять букеты из колбасы

Маршрут по истории немецкой диаспоры в Екатеринбурге
Гид The Village

Маршрут по истории немецкой диаспоры в ЕкатеринбургеЛютеранская кирха на главной площади и здание горной канцелярии

Маршрут по истории немецкой диаспоры в Екатеринбурге
Гид The Village

Маршрут по истории немецкой диаспоры в Екатеринбурге Лютеранская кирха на главной площади и здание горной канцелярии

Новый грузинский ресторан «Чача-Рача» на Малышева, новинки в «Сойке», Kitchen и «Гадах»
Открытия недели
Новый грузинский ресторан «Чача-Рача» на Малышева, новинки в «Сойке», Kitchen и «Гадах»А также фестиваль пасты и поздние завтраки в «Зверобое»
Новый грузинский ресторан «Чача-Рача» на Малышева, новинки в «Сойке», Kitchen и «Гадах»
Открытия недели

Новый грузинский ресторан «Чача-Рача» на Малышева, новинки в «Сойке», Kitchen и «Гадах» А также фестиваль пасты и поздние завтраки в «Зверобое»

Лидер КНДР смотрел оперу в Свердловске на личном троне? Что вы знаете о театре «Урал Опера Балет»
Тест
Лидер КНДР смотрел оперу в Свердловске на личном троне? Что вы знаете о театре «Урал Опера Балет»
Лидер КНДР смотрел оперу в Свердловске на личном троне? Что вы знаете о театре «Урал Опера Балет»
Тест

Лидер КНДР смотрел оперу в Свердловске на личном троне? Что вы знаете о театре «Урал Опера Балет»

Что пробовать на российском фестивале «Держи Краба!»
Гид The Village
Что пробовать на российском фестивале «Держи Краба!»Клешни на пару, паста, пинца и эклеры
Что пробовать на российском фестивале «Держи Краба!»
Гид The Village

Что пробовать на российском фестивале «Держи Краба!» Клешни на пару, паста, пинца и эклеры

«Медиазона»-69: Как на самом деле проходил суд над «чикагской семеркой»
Кино
«Медиазона»-69: Как на самом деле проходил суд над «чикагской семеркой»
«Медиазона»-69: Как на самом деле проходил суд над «чикагской семеркой»
Кино

«Медиазона»-69: Как на самом деле проходил суд над «чикагской семеркой»

Азиатский бар Izakaya на Пушкина
Место

Азиатский бар Izakaya на ПушкинаСандо-сендвич и йогуртовое саке

Азиатский бар Izakaya на Пушкина
Место

Азиатский бар Izakaya на Пушкина Сандо-сендвич и йогуртовое саке

Концерт группы «Грот» в «Телеклубе», спецпоказ фильма «Доктор Лиза» в Ельцин Центре, закрытие Beat Weekend в «Самоцвете»
События недели

Концерт группы «Грот» в «Телеклубе», спецпоказ фильма «Доктор Лиза» в Ельцин Центре, закрытие Beat Weekend в «Самоцвете»

Концерт группы «Грот» в «Телеклубе», спецпоказ фильма «Доктор Лиза» в Ельцин Центре, закрытие Beat Weekend в «Самоцвете»
События недели

Концерт группы «Грот» в «Телеклубе», спецпоказ фильма «Доктор Лиза» в Ельцин Центре, закрытие Beat Weekend в «Самоцвете»

«Мой дед подписал документы на расстрел другого моего деда»
Личный опыт

«Мой дед подписал документы на расстрел другого моего деда»

«Мой дед подписал документы на расстрел другого моего деда»
Личный опыт

«Мой дед подписал документы на расстрел другого моего деда»

ekb_covid_bot: Телеграм-аккаунт, где можно узнать о заболевших ковидом в любом доме Екатеринбурга
В закладки
ekb_covid_bot: Телеграм-аккаунт, где можно узнать о заболевших ковидом в любом доме Екатеринбурга
ekb_covid_bot: Телеграм-аккаунт, где можно узнать о заболевших ковидом в любом доме Екатеринбурга
В закладки

ekb_covid_bot: Телеграм-аккаунт, где можно узнать о заболевших ковидом в любом доме Екатеринбурга

Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»
Ситуация
Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»Лучшие места у начальников и борьба за диваны
Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»
Ситуация

Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити» Лучшие места у начальников и борьба за диваны

Как делают шоколад Mojo Cacao
Сделано в Москве
Как делают шоколад Mojo CacaoБез молока, сахара и даже заявленного в названии печенья
Как делают шоколад Mojo Cacao
Сделано в Москве

Как делают шоколад Mojo Cacao Без молока, сахара и даже заявленного в названии печенья

У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом
Гид The Village
У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом
У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом
Гид The Village

У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом

«Я работаю в бывшем корпусе УрГУ на Ленина»
Где ты работаешь

«Я работаю в бывшем корпусе УрГУ на Ленина»Как менялось здание за 55 лет и как стало частью УрФУ

«Я работаю в бывшем корпусе УрГУ на Ленина»
Где ты работаешь

«Я работаю в бывшем корпусе УрГУ на Ленина» Как менялось здание за 55 лет и как стало частью УрФУ

Подпишитесь на рассылку