Deutsche Bank заподозрил свой российский филиал в отмывании денег Банк проводит внутреннее расследование по факту возможного отмывания денег в московском филиале
Немецкий Deutsche Bank инициировал расследование в отношении своего российского подразделения, расположенного в Москве. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на немецкое экономическое издание Manager Magazin.
Рооссийский филиал подозревают в отмывании денег, полученных сомнительным путём, о чём уже проинформировано Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin). Чтобы проверить свои подозрения, DB провёл внебиржевую сделку по покупке деривативов в Москве, и через несколько секунд их продали на внебиржевом рынке в Лондоне, в результате чего рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например, использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. По информации Manager Magazin, речь идёт о по меньшей мере сотне миллионов евро.
Происхождение этих денег пока неизвестно. Совершение сделки вне бирж позволило филиалу избежать процедур обеспечения прозрачности средств. При этом происхождение денег проверено не было. Предположительно, сотрудники московского филиала могли таким образом отмывать деньги неких русских клиентов. «Если бы Deutsche Bank проверил нужным образом источник финансовых поступлений, такая операция не прошла бы», — говорит один из источников издания.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.