Центробанк выявил новый способ отмывания денег Он основан на фиктивной транспортировке товаров по внешнеторговым контрактам
Центробанк выявил новую схему отмывания денег с помощью фиктивных поставок товаров из-за границы. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Регулятор заметил, что количество денежных переводов по внешнеторговым контрактам на транспортировку продукции растет непропорционально объему импорта. По его мнению, истинной целью части таких операций является вывод денег из страны и отмывание преступных доходов. О каких суммах идет речь, Центробанк не уточнил.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.