25 июля, воскресенье
Санкт-Петербург
Войти

Центробанк выявил новый способ отмывания денег Он основан на фиктивной транспортировке товаров по внешнеторговым контрактам

Центробанк выявил новую схему отмывания денег с помощью фиктивных поставок товаров из-за границы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Регулятор заметил, что количество денежных переводов по внешнеторговым контрактам на транспортировку продукции растет непропорционально объему импорта. По его мнению, истинной целью части таких операций является вывод денег из страны и отмывание преступных доходов. О каких суммах идет речь, Центробанк не уточнил.

При применении этой схемы у грузоотправителя или перевозчика обычно отсутствует оформленный паспорт сделки и документы, подтверждающие наличие товара, а для расчетов по контрактам используются счета, по которым редко проводятся другие платежи.

В сложившейся ситуации банкам рекомендовали внимательнее проверять переводы на транспортировку товаров. Центробанк напомнил, что банковские работники вправе отказать клиенту в проведении операции по счету, если у них возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит их неполный комплект. Информацию о подозрительных обращениях кредитные учреждения должны передавать в Росфинмониторинг.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Каково быть владельцем банка Год назад Александр Землянский вместе с партнёрами купил небольшой банк. Он рассказал The Village о трудностях и особенностях работы на финансовом рынке

Каково быть владельцем банка
Год назад Александр Землянский вместе с партнёрами купил небольшой банк. Он рассказал The Village о трудностях и особенностях работы на финансовом рынке

Центробанк расширит перечень сомнительных операций

Банкирам придётся проверять практически все трансакции юридических лиц, связанные с обналичиванием денег

Центробанк расширит перечень сомнительных операций
Банкирам придётся проверять практически все трансакции юридических лиц, связанные с обналичиванием денег

В России появится реестр замешанных в отмывании денег граждан

Попавшим в него россиянам перекроют доступ к финансовым услугам

В России появится реестр замешанных в отмывании денег граждан
Попавшим в него россиянам перекроют доступ к финансовым услугам

В России появилась новая схема отмывания денег через приставов

Она позволяет выводить деньги за границу без нарушения закона

В России появилась новая схема отмывания денег через приставов
Она позволяет выводить деньги за границу без нарушения закона

Тэги

Места

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Отмена обязательного штампа о браке — благо или зло?

«Конечно, жалела»: Анна Зосимова — о жизни после кэнселинга Мартича и первом альбоме без него

Почему второй сезон «Теда Лассо» — один из лучших сериалов года (опять)

Потупчик пошла навстречу художнику, чей дизайн использовала для футболки

20+ главных событий недели

Первая полоса

Отмена обязательного штампа о браке — благо или зло?
Отмена обязательного штампа о браке — благо или зло? Спросили об этом у юриста
Отмена обязательного штампа о браке — благо или зло?

Отмена обязательного штампа о браке — благо или зло?
Спросили об этом у юриста

«Конечно, жалела»: Анна Зосимова — о жизни после кэнселинга Мартича и первом альбоме без него
«Конечно, жалела»: Анна Зосимова — о жизни после кэнселинга Мартича и первом альбоме без него «Обида — она тогда обида, когда ты обижаешься»
«Конечно, жалела»: Анна Зосимова — о жизни после кэнселинга Мартича и первом альбоме без него

«Конечно, жалела»: Анна Зосимова — о жизни после кэнселинга Мартича и первом альбоме без него
«Обида — она тогда обида, когда ты обижаешься»

Почему второй сезон «Теда Лассо» — один из лучших сериалов года (опять)
Почему второй сезон «Теда Лассо» — один из лучших сериалов года (опять) История футбольного клуба «Ричмонд» и его неунывающего тренера
Почему второй сезон «Теда Лассо» — один из лучших сериалов года (опять)

Почему второй сезон «Теда Лассо» — один из лучших сериалов года (опять)
История футбольного клуба «Ричмонд» и его неунывающего тренера

Потупчик пошла навстречу художнику, чей дизайн использовала для футболки
Потупчик пошла навстречу художнику, чей дизайн использовала для футболки Впрочем, к магазину блогера все еще есть вопросы
Потупчик пошла навстречу художнику, чей дизайн использовала для футболки

Потупчик пошла навстречу художнику, чей дизайн использовала для футболки
Впрочем, к магазину блогера все еще есть вопросы

20+ главных событий недели
20+ главных событий недели «Прекрасная садовница» Рафаэля в Эрмитаже, выставка Игоря Грабаря, группа «Браво» и фильмы Косаковского
20+ главных событий недели

20+ главных событий недели
«Прекрасная садовница» Рафаэля в Эрмитаже, выставка Игоря Грабаря, группа «Браво» и фильмы Косаковского

Прогулка по объекту ЮНЕСКО — Биостанции Павлова под Петербургом

Прогулка по объекту ЮНЕСКО — Биостанции Павлова под Петербургом

Прогулка по объекту ЮНЕСКО — Биостанции Павлова под Петербургом

Прогулка по объекту ЮНЕСКО — Биостанции Павлова под Петербургом

От владельца ларька до карьерного потолка
Спецпроект
От владельца ларька до карьерного потолка Найди свое место в ритейле
От владельца ларька до карьерного потолка
Спецпроект

От владельца ларька до карьерного потолка
Найди свое место в ритейле

Николас Джаар и Darkside, «Тед Лассо» и биография Джона Леннона
Николас Джаар и Darkside, «Тед Лассо» и биография Джона Леннона Что слушать, читать и смотреть в выходные
Николас Джаар и Darkside, «Тед Лассо» и биография Джона Леннона

Николас Джаар и Darkside, «Тед Лассо» и биография Джона Леннона
Что слушать, читать и смотреть в выходные

Как научиться отдыхать
Как научиться отдыхать И делать это не только в отпуске
Как научиться отдыхать

Как научиться отдыхать
И делать это не только в отпуске

Почему выбрасывать ненужную одежду экологичнее, чем сдавать ее в аренду
Почему выбрасывать ненужную одежду экологичнее, чем сдавать ее в аренду
Почему выбрасывать ненужную одежду экологичнее, чем сдавать ее в аренду

Почему выбрасывать ненужную одежду экологичнее, чем сдавать ее в аренду

Существуют ли параллельные миры?
Промо
Существуют ли параллельные миры? И пересекаются ли они с нашим?
Существуют ли параллельные миры?
Промо

Существуют ли параллельные миры?
И пересекаются ли они с нашим?

Сколько стоит жизнь в Мирном
Сколько стоит жизнь в Мирном Зарплаты в «Алросе», дома на краю карьера и якутский театр, который ничем не уступает якутскому кино‎
Сколько стоит жизнь в Мирном

Сколько стоит жизнь в Мирном
Зарплаты в «Алросе», дома на краю карьера и якутский театр, который ничем не уступает якутскому кино‎

Pinzeria by Bontempi, поп-ап-терраса Giardino на Восстания и кофейня Fjord
Pinzeria by Bontempi, поп-ап-терраса Giardino на Восстания и кофейня Fjord
Pinzeria by Bontempi, поп-ап-терраса Giardino на Восстания и кофейня Fjord

Pinzeria by Bontempi, поп-ап-терраса Giardino на Восстания и кофейня Fjord

«Двойка», которая проехала через 18 стран от Праги до Улан-Удэ

«Двойка», которая проехала через 18 стран от Праги до Улан-Удэ

«Двойка», которая проехала через 18 стран от Праги до Улан-Удэ

«Двойка», которая проехала через 18 стран от Праги до Улан-Удэ

Курсы Skyeng, выпускники которых перечисляют компании часть зарплаты
Курсы Skyeng, выпускники которых перечисляют компании часть зарплаты Для тех, у кого нет денег на обычное онлайн-обучение
Курсы Skyeng, выпускники которых перечисляют компании часть зарплаты

Курсы Skyeng, выпускники которых перечисляют компании часть зарплаты
Для тех, у кого нет денег на обычное онлайн-обучение

Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?
Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?
Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?

Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?

Следим за главными событиями этого лета

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?
Следим за главными событиями этого лета

Пришел, увидел, полюбил
Промо
Пришел, увидел, полюбил Как выбрать планшет для работы и развлечений
Пришел, увидел, полюбил
Промо

Пришел, увидел, полюбил
Как выбрать планшет для работы и развлечений

«Как я сыграл самый северный диджей-сет и попал в Книгу рекордов Гиннесса»
«Как я сыграл самый северный диджей-сет и попал в Книгу рекордов Гиннесса» История океанографа-музыканта, который поехал на Новую Землю
«Как я сыграл самый северный диджей-сет и попал в Книгу рекордов Гиннесса»

«Как я сыграл самый северный диджей-сет и попал в Книгу рекордов Гиннесса»
История океанографа-музыканта, который поехал на Новую Землю

24 фильма с Каннского кинофестиваля
24 фильма с Каннского кинофестиваля Рассказываем о самых интересных премьерах
24 фильма с Каннского кинофестиваля

24 фильма с Каннского кинофестиваля
Рассказываем о самых интересных премьерах

Подпишитесь на рассылку