Офшоры депутатов, самолеты для корги и уклонение Apple от налогов Что мы узнали из «архива райских островов»

Весной прошлого года консорциум журналистов ICIJ опубликовал документы «панамского архива» о работе мировой теневой экономики. Спустя полтора года ICIJ представил второй офшорный проект — «архив райских островов». В распоряжении журналистов оказалось более 13 миллионов документов бермудской фирмы Appleby, среди клиентов которой обнаружили политиков и бизнесменов со всего мира.

The Village собрал самое любопытное, что открыли миру «райские документы»: офшоры депутатов Госдумы, королевы Великобритании, компании Apple и Мадонны.

Депутатские офшоры

Действующих российских чиновников в документах Appleby обнаружить не удалось, однако там есть имена двух депутатов Госдумы — Алексея Езубова и Владимира Блоцкого.

В отчетах 2006 года коммунист Блоцкий указан директором уругвайской компании Blackfil S.A. Также парламентарию принадлежала одноименная чешская фирма, которую менее чем за неделю до прошлогодних думских выборов переписали на его отца. При этом в предвыборной декларации зарубежные компании Блоцкий не указывал.

В свою очередь, в 2013 году депутат от «Единой России» Алексей Езубов, к тому времени уже шесть лет заседавший в Думе, подписывал документы как руководитель офшорной компании Air Cloud Services Limited. Закон запрещает депутатам участвовать в управлении коммерческими компаниями, поэтому Езубову, возможно, придется сложить полномочия.

Тиньков, Ротенберги и бизнес-джет для корги

Российских клиентов Appleby преимущественно интересовала регистрация частных самолетов на острове Мэн, позволявшая не платить НДС при импорте в Евросоюз. Этим занимались в том числе братья Ротенберги, Олег Дерипаска, в интересах которого подписывал документы единоросс Езубов, а также Олег Тиньков.

В «райских документах» упоминается и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга, на которую записана компания Altitude X3 Ltd. Бермудской фирме принадлежит бизнес-джет, в котором, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, супруга вице-премьера возила собак породы корги на выставки по всему миру.

Среди клиентов Appleby также замечен Роман Абрамович, с помощью офшорной фирмы скрывший судимость при покупке доли в компании Russia Forest Products. При заполнении регистрационной анкеты бизнесмен скрыл информацию об уголовном деле 1992 года с его участием, поэтому сделка была заблокирована бермудскими властями. Для решения этой неурядицы покупку провели через Британские Виргинские Острова, где судимость Абрамовича никого не смутила.

Усманов, Facebook и Twitter

В 2008–2009 годах российские миллиардеры Юрий Мильнер и Алишер Усманов купили часть акций Facebook и Twitter, что вполне общеизвестно. Однако расследование ICIJ обнаружило, что для совершения сделок по акциям бизнесмены привлекли деньги российских государственных компаний.

Так, руководивший «Газпром инвестхолдингом» Усманов взял у компании кредит на 920 миллионов долларов, которые вложил в фонд Мильнера через офшорную фирму Kanton Services. Мильнер же привлек 190 миллионов долларов банка ВТБ, более половины акций которого принадлежит государству.

Впрочем, участие ВТБ в покупке акций Twitter в сентябре подтверждал сам Мильнер, который после публикации «райских документов» заявил, что российский банк как инвестор не оказывал влияния на социальную сеть. В то же время он сообщил, что не знает о привлечении Усмановым государственных денег. Пресс-служба Усманова также опровергла данные об использовании денег «дочки» «Газпрома» для сделки по Facebook.

Российские связи Дональда Трампа

Еще одна американская история связала с российскими олигархами министра торговли США Уилбура Росса. Согласно отчетам Appleby, Росс владеет долей в компании Navigator Holdings, которую он сохранил даже после назначения на пост министра в этом году. Офшорная фирма в числе прочего перевозит газ для российского холдинга «Сибур», в состав акционеров которого входят находящийся под американскими санкциями миллиардер Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов, предполагаемый зять Владимира Путина.

Представители министра заявили, что Росс никогда не встречался с крупными акционерами «Сибура», а на саму компанию санкции не наложены. При этом в Navigator Holdings министр вложился до начала сотрудничества с российскими партнерами. В конечном итоге Росс не нарушил американских законов, но получение прибыли от работы с российской компанией не лучшим образом скажется на репутации как министра, так и предложившего его кандидатуру Дональда Трампа.

Королевские деньги, налоги Apple и инвестиции Мадонны

В «архиве райских островов» также нашлась информация об активах королевы Великобритании Елизаветы II. Герцогство Ланкастер инвестировало в офшорные фонды около 10 миллионов фунтов стерлингов. При этом одним из конечных получателей королевских денег стала скандально известная компания BrightHouse, предоставлявшая микрозаймы почти под 100 % годовых и впоследствии уличенная британскими властями в нарушениях. В свое оправдание герцогство заявило, что не имело отношения к последующим вложениям офшорных фондов в BrightHouse.

В материалах Appleby также содержится информация о налоговых схемах таких корпораций, как Apple, Nike, Uber и Facebook. К примеру, Apple оформила свои дочерние компании в качестве налоговых резидентов острова Джерси. В итоге часть прибыли корпорации оставалась на счетах ирландского офиса Apple, где она практически не облагалась налогами.

Встречаются в «райских документах» и имена артистов, таких как Мадонна, купившая долю в поставляющей медикаменты бермудской компании, и солист U2 Боно, инвестировавший через мальтийскую фирму в торговый центр в Литве.


обложка: DoctorJoolsstock.adobe.com

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Я помогаю выводить деньги в офшоры
Я помогаю выводить деньги в офшоры The Village поговорил с юристом, который выводит деньги богатых клиентов из России, о легальности офшоров и страхах состоятельных людей
Я помогаю выводить деньги в офшоры

Я помогаю выводить деньги в офшоры
The Village поговорил с юристом, который выводит деньги богатых клиентов из России, о легальности офшоров и страхах состоятельных людей

Зачем нужны криптовалюты для мам и любителей бургеров
Зачем нужны криптовалюты для мам и любителей бургеров Откуда появились вопперкоины, биокоины, мамакоины и чем они отличаются от наклеек за покупки в магазинах
Зачем нужны криптовалюты для мам и любителей бургеров

Зачем нужны криптовалюты для мам и любителей бургеров
Откуда появились вопперкоины, биокоины, мамакоины и чем они отличаются от наклеек за покупки в магазинах

Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные?
Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные? Разбираемся, правда ли, что с электронных кошельков и карт Momentum нельзя будет снимать деньги
Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные?

Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные?
Разбираемся, правда ли, что с электронных кошельков и карт Momentum нельзя будет снимать деньги

За сколько сейчас перепродают новый iPhone X
За сколько сейчас перепродают новый iPhone X И много ли можно заработать, постояв в очереди за гаджетом
За сколько сейчас перепродают новый iPhone X

За сколько сейчас перепродают новый iPhone X
И много ли можно заработать, постояв в очереди за гаджетом

Тэги

Новое и лучшее

Эксклюзив The Village: Запрет на выезд из России можно проверить на черном рынке

Бывший студент ИТМО годами преследует учительницу химии

Криптовалюта — все еще удобный способ вывода денег. Варианты для уехавших

Евгений всюду ищет мины

«Уходи, ты надоел»: Николай Овчинников — против Моргенштерна и русского хип-хопа

Первая полоса

Архсовет разрешил построить 400-метровую башню у Москва-Сити

Как будет выглядеть новый небоскреб?

Как отреагировали коллеги Алексея Коростелева на его увольнение с «Дождя»

А также что сказал главред телеканала Тихон Дзядко и сам Коростелев

Skillbox Limited проводила массовые сокращения и называла это «естественным оттоком»

На компанию впервые подали в суд за увольнение

На Авито нашли противотанковые бетонные пирамиды — их ставят на границе с Украиной

Проверьте, доставляют ли их в ваш город

Замдиректора московской школы донесла на учеников за «пропаганду ЛГБТ»

Что теперь грозит школьникам?

«Мандарины и тушенка»: Ночлежка устраивает сбор новогодних подарков для бездомных людей

Какие вещи нужны больше всего и куда их приносить?

Крупнейший сайт с фанфиками Фикбук будет следовать новому закону о запрете «ЛГБТ-пропаганды»

Почему?

Как стать волонтером в Ереване
Как стать волонтером в Ереване И помогать пострадавшим от войн, подросткам, эмигрантам из России и экологам
Как стать волонтером в Ереване

Как стать волонтером в Ереване
И помогать пострадавшим от войн, подросткам, эмигрантам из России и экологам

Что делать в Алматы и Астане? Выпуск № 3, декабрь
Что делать в Алматы и Астане? Выпуск № 3, декабрь Отправлять обогреватели в Экибастуз и слушать Pompeya
Что делать в Алматы и Астане? Выпуск № 3, декабрь

Что делать в Алматы и Астане? Выпуск № 3, декабрь
Отправлять обогреватели в Экибастуз и слушать Pompeya

Последнее слово Ильи Яшина*. Редакция считает важным опубликовать эту речь целиком

(*признан властями иностранным агентом)

Генпрокуратура заявила СК, что россиян нельзя экстрадировать по статье о «военных фейках»

Почему?

«Мы потеряли возможность открыто говорить о себе»: «КилькоТ-Действие» запустил кампанию в поддержку ЛГБТ-людей

Вы тоже можете прислать свою историю

Россия попала в мировой топ-5 по числу новых случаев ВИЧ

Какие еще страны оказались в этом рейтинге?

Что делать в Москве и Питере в декабре?
Что делать в Москве и Питере в декабре? Успеть на выставку Саши Мадемуазель и помогать «Дому с маяком»
Что делать в Москве и Питере в декабре?

Что делать в Москве и Питере в декабре?
Успеть на выставку Саши Мадемуазель и помогать «Дому с маяком»

От гениальных рюмочных до гигантских фуд-холлов: 12 петербургских открытий 2022 года
От гениальных рюмочных до гигантских фуд-холлов: 12 петербургских открытий 2022 года Бар «Витя», кабаре «Шум», Московский рынок и инклюзивный «Вход с улицы»
От гениальных рюмочных до гигантских фуд-холлов: 12 петербургских открытий 2022 года

От гениальных рюмочных до гигантских фуд-холлов: 12 петербургских открытий 2022 года
Бар «Витя», кабаре «Шум», Московский рынок и инклюзивный «Вход с улицы»

Силовики под видом покупателей на «Юле» задержали москвича и отвезли в военкомат

Где он сейчас?

В Москве могут ликвидировать востоковедную Библиотеку имени М. А. Волошина

Кто в этом виноват?

Жительницу Казани оштрафовали за плакат «Я люблю своего папу»

В отделе полиции силовики издевались над девушкой

Как лейтенант КГБ спал с мужчинами, а затем пытался сдать их начальству
Как лейтенант КГБ спал с мужчинами, а затем пытался сдать их начальству Отрывок из книги «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе»
Как лейтенант КГБ спал с мужчинами, а затем пытался сдать их начальству

Как лейтенант КГБ спал с мужчинами, а затем пытался сдать их начальству
Отрывок из книги «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе»

Как Паша Техник раз за разом выбирает смерть, потому что хочет жить вечно

Как Паша Техник раз за разом выбирает смерть, потому что хочет жить вечноПолная история

Как Паша Техник раз за разом выбирает смерть, потому что хочет жить вечно

Как Паша Техник раз за разом выбирает смерть, потому что хочет жить вечно Полная история

Полицейские силой забрали студентов Финашки из общежития в военкомат

Где они находятся сейчас?

Редакция выражает солидарность с телеканалом «Дождь». Их запрет в Латвии необоснован

Поступать по совести важнее, чем просто казаться «последовательным»

Вы уехали всей семьей. Как устроить ребенка в школу или детский сад?
Вы уехали всей семьей. Как устроить ребенка в школу или детский сад? В Турции, Грузии, Армении и Сербии
Вы уехали всей семьей. Как устроить ребенка в школу или детский сад?

Вы уехали всей семьей. Как устроить ребенка в школу или детский сад?
В Турции, Грузии, Армении и Сербии

Цены на мандарины в Петербурге выросли более чем на 50%

Почему подорожали цитрусовые?

Какую погоду стоит ожидать в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване и Белграде на этой неделе

Доброго понедельника!

Матвиенко предложила оснастить все сельские клубы баянами и гармонями за госсчет

Сколько это может стоить?

В челябинском детсаду попросили не одевать детей в Бэтмена на новогодние утренники

И предложили альтернативу

Глава СК Бастрыкин получил премию «юрист-правозащитник года»

Угадайте, какую премию получил чиновник из «ДНР»?

Сайты Elle, Elle Girl и Elle Decoration прекратят работу

Московские рестораны из списка Michelin не смогут подтвердить свой статус в 2023 году

Смогут ли они упоминать об уже полученных звездах?

Театр в ДНР украл пьесу у ижевского драматурга
Театр в ДНР украл пьесу у ижевского драматурга Директор считает, что отказ дать права — это «геноцид детей Донбасса»
Театр в ДНР украл пьесу у ижевского драматурга

Театр в ДНР украл пьесу у ижевского драматурга
Директор считает, что отказ дать права — это «геноцид детей Донбасса»

«Счастлив это рвать»: В Хабаровске уничтожили книги, «пропагандирующие ЛГБТ»

Что говорят об этом сами активисты?

«Тайны ФИФА»: Лев Левченко — о том, как смотреть чемпионат мира во время войны
«Тайны ФИФА»: Лев Левченко — о том, как смотреть чемпионат мира во время войны И сериале Netflix про коррупцию в ФИФА
«Тайны ФИФА»: Лев Левченко — о том, как смотреть чемпионат мира во время войны

«Тайны ФИФА»: Лев Левченко — о том, как смотреть чемпионат мира во время войны
И сериале Netflix про коррупцию в ФИФА

Эксклюзив The Village: Библиотеки прямо сейчас прячут от читателей книги иноагентов

Их уже нельзя заказать онлайн и взять на месте

В России появятся казачьи факультеты

Какие предметы будут изучать студенты новых направлений?

10 главных ресторанных открытий Москвы 2022 года
10 главных ресторанных открытий Москвы 2022 года Очереди в Sangre Fresca, атмосферная «Библиотека» в Переделкине и Amy на месте Saxone + Parole
10 главных ресторанных открытий Москвы 2022 года

10 главных ресторанных открытий Москвы 2022 года
Очереди в Sangre Fresca, атмосферная «Библиотека» в Переделкине и Amy на месте Saxone + Parole

Бар в Петербурге уволил официанта, который носил жетон с символикой ВСУ

Как быстро отреагировало руководство заведения и при чем тут «Мужское государство»?

Официанты и бармены остались без работы

Почему сейчас ресторанному бизнесу не нужны новые сотрудники?

И нашим, и вашим: Что не так с non/fiction№24?
И нашим, и вашим: Что не так с non/fiction№24? «Восемь. Донбасских. Лет», истории об аутизме и автофикшн Эми Липтрот
И нашим, и вашим: Что не так с non/fiction№24?

И нашим, и вашим: Что не так с non/fiction№24?
«Восемь. Донбасских. Лет», истории об аутизме и автофикшн Эми Липтрот

Что делать в Белграде? Выпуск № 5, декабрь
Что делать в Белграде? Выпуск № 5, декабрь Смотреть аналоговое кино, слушать группу «Интурист» и дарить новогодние подарки детям беженцев
Что делать в Белграде? Выпуск № 5, декабрь

Что делать в Белграде? Выпуск № 5, декабрь
Смотреть аналоговое кино, слушать группу «Интурист» и дарить новогодние подарки детям беженцев

Кто такие Лена и Катя, написавшие «Лето в пионерском галстуке»?

Кто такие Лена и Катя, написавшие «Лето в пионерском галстуке»?Харьков, каминг-аут, лесопилка и хейтеры

Кто такие Лена и Катя, написавшие «Лето в пионерском галстуке»?

Кто такие Лена и Катя, написавшие «Лето в пионерском галстуке»?
Харьков, каминг-аут, лесопилка и хейтеры

Можно ли отказаться идти на войну через суд?

Собрали все известные случаи

Как пытают в Москве?

Как пытают в Москве?Можно ли вообще добиться правосудия? Исследование «Команды против пыток» и The Village

Как пытают в Москве?

Как пытают в Москве? Можно ли вообще добиться правосудия? Исследование «Команды против пыток» и The Village

Что делать в Тбилиси? Выпуск № 5, декабрь
Что делать в Тбилиси? Выпуск № 5, декабрь Изучать коррупцию и ездить на велосипеде
Что делать в Тбилиси? Выпуск № 5, декабрь

Что делать в Тбилиси? Выпуск № 5, декабрь
Изучать коррупцию и ездить на велосипеде

Какие фильмы поддержит Минкульт в 2023 году в первую очередь

У метро «Проспект Просвещения» в Петербурге появился шар, который подозрительно похож на фигуру с Alibaba

Показываем куски манги «Человек-бензопила»

Показываем куски манги «Человек-бензопила»Петр Полещук выясняет: это безумный слэшер или религиозная притча?

Показываем куски манги «Человек-бензопила»

Показываем куски манги «Человек-бензопила» Петр Полещук выясняет: это безумный слэшер или религиозная притча?

Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей

Сотрудники склада Ozon в Подмосковье заболели менингитом. Госпитализировано более 10 человек

Совфед одобрил пакет законов о запрете «пропаганды» ЛГБТ, педофилии и смены пола в кино, книгах, рекламе и СМИ

Сырки «Б. Ю. Александров» вернутся на прилавки

Popcorn Books больше не издают и не продают квир-книги. Завтра последний день, когда их можно купить

«За него все подписали и теперь везут в военную часть в Твери». Данила Шершева из «Кружка» забрали в армию

В «Черную пятницу» россияне потратили более 13 миллиардов рублей

На обвиняемую в распространении «фейков» про армию России Викторию Петрову давят в СИЗО через ее сокамерниц

«Забрать свой цинк». История Ольги Гуровой
«Забрать свой цинк». История Ольги Гуровой Психолог лаборатории опознания трупов из Чечни теперь работает с жертвами войны в Украине
«Забрать свой цинк». История Ольги Гуровой

«Забрать свой цинк». История Ольги Гуровой
Психолог лаборатории опознания трупов из Чечни теперь работает с жертвами войны в Украине

Бывший студент ИТМО годами преследует учительницу химии

Бывший студент ИТМО годами преследует учительницу химииЧто ей делать?

Бывший студент ИТМО годами преследует учительницу химии

Бывший студент ИТМО годами преследует учительницу химии Что ей делать?

«Почта России» запустила доставку одежды из Европы. Также стало известно, кто займет место H&M в торговых центрах

МИД закупил подарки для оставшихся в России иностранных дипломатов — Baza

«Яндекс» запустил тариф «Вместе» для поездок с незнакомцами в такси