В Петербурге провели массовые обыски по делу о незаконной банковской деятельности Экономические полицейские провели 38 обысков

Петербургские экономические полицейские совместно со следователями и сотрудниками ФСБ провели массовые обыски по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, за два года группа злоумышленников незаконно обналичила свыше 312 миллионов рублей. Для этих целей члены организации использовали около 100 фирм-однодневок.

Члены сообщества вели бухгалтерскую деятельность, создавали подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности, регистрировали расчетные счета подставных фирм, а также снимали деньги со счетов и развозили их своим клиентам.

Следователи считают, что в ходе своей деятельности преступная группа заработала порядка 25 миллионов рублей.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Как устроен лучший хостел в мире
Как устроен лучший хостел в мире The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
Как устроен лучший хостел в мире

Как устроен лучший хостел в мире
The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld

Разрешить увольнять петербургских депутатов в случае нарушений закона

С этой инициативой выступили в антикоррупционной организации Transparency International

Разрешить увольнять петербургских депутатов в случае нарушений закона
С этой инициативой выступили в антикоррупционной организации Transparency International

Муниципалитет «Парнас» переименуют в «Сергиевское»

Петербургский парламент принял соответствующий законопроект в третьем чтении

Муниципалитет «Парнас» переименуют в «Сергиевское»
Петербургский парламент принял соответствующий законопроект в третьем чтении

Сколько в среднем зарабатывают петербургские рабочие

Наиболее востребованными стали специальности разнорабочего, грузчика и комплектовщика

Сколько в среднем зарабатывают петербургские рабочие
Наиболее востребованными стали специальности разнорабочего, грузчика и комплектовщика

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Платные и бесплатные пляжи Сочи

Сколько пешеходов в Сочи не чувствуют себя в безопасности из-за самокатов и велосипедов

5 причин посетить мультимедийную прогулку «Сад Света. Легенда о друидах»

Золотой стандарт

Сколько краснодарцев жалуются на проблемы со здоровьем из-за работы сверхурочно

Первая полоса

Платные и бесплатные пляжи Сочи
Платные и бесплатные пляжи Сочи Комфортный отдых на Черноморском побережье
Платные и бесплатные пляжи Сочи

Платные и бесплатные пляжи Сочи
Комфортный отдых на Черноморском побережье

Сколько пешеходов в Сочи не чувствуют себя 
в безопасности из-за самокатов и велосипедов
Сколько пешеходов в Сочи не чувствуют себя в безопасности из-за самокатов и велосипедов
Сколько пешеходов в Сочи не чувствуют себя 
в безопасности из-за самокатов и велосипедов

Сколько пешеходов в Сочи не чувствуют себя в безопасности из-за самокатов и велосипедов

5 причин посетить мультимедийную прогулку «Сад Света. Легенда о друидах»
5 причин посетить мультимедийную прогулку «Сад Света. Легенда о друидах» Отправляемся в мир мистики с помощью технологий в сочетании с реликтовыми деревьями
5 причин посетить мультимедийную прогулку «Сад Света. Легенда о друидах»

5 причин посетить мультимедийную прогулку «Сад Света. Легенда о друидах»
Отправляемся в мир мистики с помощью технологий в сочетании с реликтовыми деревьями

Золотой стандарт
Промо
Золотой стандарт Семь причин посетить новый панорамный ресторан AURUM
Золотой стандарт
Промо

Золотой стандарт
Семь причин посетить новый панорамный ресторан AURUM

Сколько краснодарцев жалуются на проблемы со здоровьем из-за работы сверхурочно
Сколько краснодарцев жалуются на проблемы со здоровьем из-за работы сверхурочно
Сколько краснодарцев жалуются на проблемы со здоровьем из-за работы сверхурочно

Сколько краснодарцев жалуются на проблемы со здоровьем из-за работы сверхурочно

В Краснодаре на этой неделе состоится открытие ресторана «FRANK by Баста»
В Краснодаре на этой неделе состоится открытие ресторана «FRANK by Баста»
В Краснодаре на этой неделе состоится открытие ресторана «FRANK by Баста»

В Краснодаре на этой неделе состоится открытие ресторана «FRANK by Баста»

Я работаю в балете Игоря Моисеева

Я работаю в балете Игоря МоисееваКак устроена работа в ансамбле и что нужно сделать, чтобы попасть в труппу

Я работаю в балете Игоря Моисеева

Я работаю в балете Игоря Моисеева Как устроена работа в ансамбле и что нужно сделать, чтобы попасть в труппу

Жарко/холодно
Промо
Жарко/холодно Секреты расслабляющего отдыха в спа-зоне фитнес-клуба The Residence
Жарко/холодно
Промо

Жарко/холодно
Секреты расслабляющего отдыха в спа-зоне фитнес-клуба The Residence

«Ушла от пакетов и жидких шампуней, но не смогла отказаться от подгузников»
«Ушла от пакетов и жидких шампуней, но не смогла отказаться от подгузников» Экоблогер из Новороссийска — о своем опыте осознанной жизни
«Ушла от пакетов и жидких шампуней, но не смогла отказаться от подгузников»

«Ушла от пакетов и жидких шампуней, но не смогла отказаться от подгузников»
Экоблогер из Новороссийска — о своем опыте осознанной жизни

Красота требует жертв
Промо
Красота требует жертв Как, используя косметику, мы загрязняем окружающую среду
Красота требует жертв
Промо

Красота требует жертв
Как, используя косметику, мы загрязняем окружающую среду

Время перемен: завершился второй этап реконструкции пляжа «Ривьера»
Промо
Время перемен: завершился второй этап реконструкции пляжа «Ривьера» Какой стала новая «Ривьера», с какими трудностями столкнулись в процессе работ, а главное, что будет дальше
Время перемен: завершился второй этап реконструкции пляжа «Ривьера»
Промо

Время перемен: завершился второй этап реконструкции пляжа «Ривьера»
Какой стала новая «Ривьера», с какими трудностями столкнулись в процессе работ, а главное, что будет дальше

Сколько жителей Краснодарского края готовы привиться от COVID-19 за вознаграждение
Сколько жителей Краснодарского края готовы привиться от COVID-19 за вознаграждение
Сколько жителей Краснодарского края готовы привиться от COVID-19 за вознаграждение

Сколько жителей Краснодарского края готовы привиться от COVID-19 за вознаграждение

Новое место в Краснодаре: кафе-бар Ambré
Новое место в Краснодаре: кафе-бар Ambré Эффект Пруста, восьмиметровый бар и гастрономичный кофе
Новое место в Краснодаре: кафе-бар Ambré

Новое место в Краснодаре: кафе-бар Ambré
Эффект Пруста, восьмиметровый бар и гастрономичный кофе

Где есть и пить в Центральном Сочи
Где есть и пить в Центральном Сочи Достойные заведения на разный бюджет
Где есть и пить в Центральном Сочи

Где есть и пить в Центральном Сочи
Достойные заведения на разный бюджет

Экомаршруты Сочи и Красной Поляны
Экомаршруты Сочи и Красной Поляны Для новичков и опытных туристов
Экомаршруты Сочи и Красной Поляны

Экомаршруты Сочи и Красной Поляны
Для новичков и опытных туристов

S7 Airlines запустит второй лоукостер в России
S7 Airlines запустит второй лоукостер в России Что об этом известно
S7 Airlines запустит второй лоукостер в России

S7 Airlines запустит второй лоукостер в России
Что об этом известно

Коллаборация Levi's и Grateful Dead
Коллаборация Levi's и Grateful Dead
Коллаборация Levi's и Grateful Dead

Коллаборация Levi's и Grateful Dead

«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей
«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей Выяснили, как с августа изменятся цены и вызов такси
«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей

«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей
Выяснили, как с августа изменятся цены и вызов такси

Джей Пи Сакс — музыкант, который заставит вас полюбить песни о бывших
Джей Пи Сакс — музыкант, который заставит вас полюбить песни о бывших Рассказываем про новую поп-звезду — скоро его будут слушать все
Джей Пи Сакс — музыкант, который заставит вас полюбить песни о бывших

Джей Пи Сакс — музыкант, который заставит вас полюбить песни о бывших
Рассказываем про новую поп-звезду — скоро его будут слушать все

Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей
Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей Куда идти за грибами в Подмосковье
Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей

Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей
Куда идти за грибами в Подмосковье

Подпишитесь на рассылку