28 сентября, понедельник
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Войти

В Петербурге провели массовые обыски по делу о незаконной банковской деятельности Экономические полицейские провели 38 обысков

Петербургские экономические полицейские совместно со следователями и сотрудниками ФСБ провели массовые обыски по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, за два года группа злоумышленников незаконно обналичила свыше 312 миллионов рублей. Для этих целей члены организации использовали около 100 фирм-однодневок.

Члены сообщества вели бухгалтерскую деятельность, создавали подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности, регистрировали расчетные счета подставных фирм, а также снимали деньги со счетов и развозили их своим клиентам.

Следователи считают, что в ходе своей деятельности преступная группа заработала порядка 25 миллионов рублей.

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Как устроен лучший хостел в мире
Предприниматели
Как устроен лучший хостел в миреThe Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
Как устроен лучший хостел в мире
Предприниматели

Как устроен лучший хостел в мире The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld

Город

Разрешить увольнять петербургских депутатов в случае нарушений закона

С этой инициативой выступили в антикоррупционной организации Transparency International

Город

Разрешить увольнять петербургских депутатов в случае нарушений закона С этой инициативой выступили в антикоррупционной организации Transparency International

Город

Муниципалитет «Парнас» переименуют в «Сергиевское»

Петербургский парламент принял соответствующий законопроект в третьем чтении

Город

Муниципалитет «Парнас» переименуют в «Сергиевское» Петербургский парламент принял соответствующий законопроект в третьем чтении

Город

Сколько в среднем зарабатывают петербургские рабочие

Наиболее востребованными стали специальности разнорабочего, грузчика и комплектовщика

Город

Сколько в среднем зарабатывают петербургские рабочие Наиболее востребованными стали специальности разнорабочего, грузчика и комплектовщика

Как устроен лучший хостел в мире
Предприниматели
Как устроен лучший хостел в миреThe Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
Как устроен лучший хостел в мире
Предприниматели

Как устроен лучший хостел в мире The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld

Город

Разрешить увольнять петербургских депутатов в случае нарушений закона

С этой инициативой выступили в антикоррупционной организации Transparency International

Город

Разрешить увольнять петербургских депутатов в случае нарушений закона С этой инициативой выступили в антикоррупционной организации Transparency International

Город

Муниципалитет «Парнас» переименуют в «Сергиевское»

Петербургский парламент принял соответствующий законопроект в третьем чтении

Город

Муниципалитет «Парнас» переименуют в «Сергиевское» Петербургский парламент принял соответствующий законопроект в третьем чтении

Город

Сколько в среднем зарабатывают петербургские рабочие

Наиболее востребованными стали специальности разнорабочего, грузчика и комплектовщика

Город

Сколько в среднем зарабатывают петербургские рабочие Наиболее востребованными стали специальности разнорабочего, грузчика и комплектовщика

Комментарии

0 комментариев

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Как современные пары убираются дома:

Что смотреть в Городце: незадачливая колокольня, крестовая сосна, киты и фараонки

Тест на интуицию: винные фонтаны, муравьиные фермы и бабушка с тренажером.

О чем компании врут в вакансиях

Лимитированная коллекция САММАНКОППЛА от ИКЕА

Первая полоса

Как современные пары убираются дома:
Спецпроект
Как современные пары убираются дома:И что любят делать, а что нет
Как современные пары убираются дома:
Спецпроекты
Спецпроект

Как современные пары убираются дома: И что любят делать, а что нет

Что смотреть в Городце: незадачливая колокольня, крестовая сосна, киты и фараонки
СПЕЦПРОЕКТ
Что смотреть в Городце: незадачливая колокольня, крестовая сосна, киты и фараонкиПроголосуй за пункты нового диджитал-маршрута по древнейшему городу области
Что смотреть в Городце: незадачливая колокольня, крестовая сосна, киты и фараонки
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Что смотреть в Городце: незадачливая колокольня, крестовая сосна, киты и фараонки Проголосуй за пункты нового диджитал-маршрута по древнейшему городу области

Тест на интуицию: винные фонтаны, муравьиные фермы и бабушка с тренажером.
СПЕЦПРОЕКТ
Тест на интуицию: винные фонтаны, муравьиные фермы и бабушка с тренажером.Призы в честь юбилея Boxberry
Тест на интуицию: винные фонтаны, муравьиные фермы и бабушка с тренажером.
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Тест на интуицию: винные фонтаны, муравьиные фермы и бабушка с тренажером. Призы в честь юбилея Boxberry

О чем компании врут в вакансиях
Рабочий вопрос
О чем компании врут в вакансияхКакие виды обмана используют мошенники и обычные работодатели
О чем компании врут в вакансиях
Рабочий вопрос

О чем компании врут в вакансиях Какие виды обмана используют мошенники и обычные работодатели

ПРОМО
Лимитированная коллекция САММАНКОППЛА от ИКЕААксессуары для обустройства дома и мебель в стиле улиц Бангкока
Промо
ПРОМО

Лимитированная коллекция САММАНКОППЛА от ИКЕА Аксессуары для обустройства дома и мебель в стиле улиц Бангкока

«Мускат»: кавказская кухня по доступным ценам в центре Нижнего
ПРОМО
«Мускат»: кавказская кухня по доступным ценам в центре НижнегоШашлычная №2 на новом месте
«Мускат»: кавказская кухня по доступным ценам в центре Нижнего
Слово шефа
ПРОМО

«Мускат»: кавказская кухня по доступным ценам в центре Нижнего Шашлычная №2 на новом месте

Планы на выходные: где побывать в Нижегородской области
Гид The Village
Планы на выходные: где побывать в Нижегородской области9 не самых тривиальных мест
Планы на выходные: где побывать в Нижегородской области
Гид The Village

Планы на выходные: где побывать в Нижегородской области 9 не самых тривиальных мест

Как прошла волонтерская экологическая акция на Пермяковском озере?
ПРОМО
Как прошла волонтерская экологическая акция на Пермяковском озере?10 лет волонтерскому проекту «360»
Как прошла волонтерская экологическая акция на Пермяковском озере?
Фоторепортаж
ПРОМО

Как прошла волонтерская экологическая акция на Пермяковском озере? 10 лет волонтерскому проекту «360»

Как будет выглядеть обновленный сквер Свердлова
команда 800
Как будет выглядеть обновленный сквер Свердлова
Как будет выглядеть обновленный сквер Свердлова
команда 800

Как будет выглядеть обновленный сквер Свердлова

Как распознать фейк-ньюс
Книга недели
Как распознать фейк-ньюсИ как перепроверить информацию из соцсетей
Как распознать фейк-ньюс
Книга недели

Как распознать фейк-ньюс И как перепроверить информацию из соцсетей

Секс, эмо и взросление на новом альбоме «Зарницы»
Премьера
Секс, эмо и взросление на новом альбоме «Зарницы»Московская панк-группа возвращается с записью «На самый главный вопрос ответ»
Секс, эмо и взросление на новом альбоме «Зарницы»
Премьера

Секс, эмо и взросление на новом альбоме «Зарницы» Московская панк-группа возвращается с записью «На самый главный вопрос ответ»

Гид по острову Сахалин
Путешествия
Гид по острову СахалинПосмотреть на вулканы, искупаться в Охотском море и объесться икрой
Гид по острову Сахалин
Путешествия

Гид по острову Сахалин Посмотреть на вулканы, искупаться в Охотском море и объесться икрой

Instagram назвал самые популярные комнатные растения. Рассказываем, где их покупать и как за ними ухаживать
Дом
Instagram назвал самые популярные комнатные растения. Рассказываем, где их покупать и как за ними ухаживать
Instagram назвал самые популярные комнатные растения. Рассказываем, где их покупать и как за ними ухаживать
Дом

Instagram назвал самые популярные комнатные растения. Рассказываем, где их покупать и как за ними ухаживать

Что случилось со Сбербанком
Ситуация
Что случилось со СбербанкомНовый бренд, три виртуальных помощника и платные подписки
Что случилось со Сбербанком
Ситуация

Что случилось со Сбербанком Новый бренд, три виртуальных помощника и платные подписки

Лучшие настольные игры — без «Монополии»
Гид The Village
Лучшие настольные игры — без «Монополии» А также их виды и советы, как выбрать подходящую настолку
Лучшие настольные игры — без «Монополии»
Гид The Village

Лучшие настольные игры — без «Монополии» А также их виды и советы, как выбрать подходящую настолку

Куратор Ксюша Чеховская о гостинице «Октябрьская» и других проектах архитектора Александра Харитонова
команда 800
Куратор Ксюша Чеховская о гостинице «Октябрьская» и других проектах архитектора Александра Харитонова
Куратор Ксюша Чеховская о гостинице «Октябрьская» и других проектах архитектора Александра Харитонова
команда 800

Куратор Ксюша Чеховская о гостинице «Октябрьская» и других проектах архитектора Александра Харитонова

Челси, грубые ботинки и другая неубиваемая обувь на осень
Гид The Village
Челси, грубые ботинки и другая неубиваемая обувь на осень
Челси, грубые ботинки и другая неубиваемая обувь на осень
Гид The Village

Челси, грубые ботинки и другая неубиваемая обувь на осень

Как получать удовольствие от учебы
Проще простого
Как получать удовольствие от учебы6 простых советов о том, как сделать обучение проще и эффективнее
Как получать удовольствие от учебы
Проще простого

Как получать удовольствие от учебы 6 простых советов о том, как сделать обучение проще и эффективнее

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень
Планы на сезон

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень
Планы на сезон

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Голый бетон и много современного искусства в новой квартире в Плотничном переулке
Квартира недели
Голый бетон и много современного искусства в новой квартире в Плотничном переулке
Голый бетон и много современного искусства в новой квартире в Плотничном переулке
Квартира недели

Голый бетон и много современного искусства в новой квартире в Плотничном переулке

Подпишитесь на рассылку