Задержаны подозреваемые в обналичивании миллиардов рублей через «Почту России» В группе подпольных банкиров оказались задействованы как минимум 15 человек
В Москве задержали группу подпольных банкиров, подозреваемых в обналичивании миллиардов рублей через «Почту России». Об этом сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел.
Точное количество задержанных не раскрывается, однако известно, что в схеме задействованы как минимум 15 человек. С 2014 года их работой руководил 53-летний москвич, а гражданин Турции, также участвовавший в незаконных финансовых операциях, помогал подконтрольным группе компаниям открывать счета в банках с турецким участием. Клиенты подпольных банкиров переводили свои средства на счета подобных фирм-однодневок, а затем их обналичивали через «Почту России» и возвращали заказчикам. Согласно изъятой документации, оборот обналичиваемых средств превышал миллиард рублей в год.
Подозреваемые отправлены под домашний арест. Их собираются обвинить в организации незаконной банковской деятельности. В соответствии со статьёй 172 УК РФ за это преступление предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей или заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет или без такового.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.